Potestades

2016

Informe Definitivo N°

Ente u Organismo

N° de Expediente

Fase

002-07.00-2015

Servicio Autónomo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes del Estado Trujillo (SAPNNAET)

dcapc-pi-001-2016

Concluida

2015

Informe Definitivo N°

Ente u Organismo

N° de Expediente

Fase

010-03-00-2013

Finanzas(Gobernación del Estado Trujillo)

dcapc-cpi-002-2015

Concluida

002-03-00-2014

Finanzas y Dirección de Infraestructura de la Gobernación del Estado Trujillo

dcapc-cpi-007-2015

Concluida

009-03-00-2013

Finanzas(Gobernación del Estado Trujillo)

dcapc-cpi-008-2015

Concluida

002-03-00-2013

Recursos Humanos (Gobernación del Estado Trujillo)

dcapc-cpi-009-2015

Concluida

003-03-00-2014

Servicio Administrativo de Publicidad Socialista del Estado Trujillo (SAPSET)

dcapc-cpi-012-2015

Concluida

014-03-00-2013

Dirección de Infraestructura de la Gobernación del Estado Trujillo

dcapc-cpi-013-2015

Concluida

005-03-00-2013

Dirección de Infraestructura de la Gobernación del Estado Trujillo

dcapc-cpi-015-2015

Concluida

011-03-00-2014

Dirección de Desarrollo Social Participativo

dcapc-cpi-016-2015

Concluida

014-03-00-2014

Dirección Regional Niño Simón

dcapc-cpi-018-2015

Concluida

2016

Informe Definitivo N°

Ente u Organismo

N° de Expediente

Fase

010-08-00-2014

Escuela de Policía del Estado Trujillo)

dcapd-pi-001-2016

Concluida

008-08-00-2015

Fundación Bolivariana Paisana del Estado Trujillo

dcapd-pi-002-2016

Concluida

2015

Informe Definitivo N°

Ente u Organismo

N° de Expediente

Fase

004-04-00-2011

Proyectos y Construcciones Bicentenario de Trujillo, S.A.

dcapd-cpi-001-2015

Concluida

001-04-00-2013

Fondos Único de Desarrollo del Estado Trujillo

dcapd-cpi-003-2015

Concluida

003-04-00-2013

Fondos Único de Desarrollo del Estado Trujillo

dcapc-cpi-004-2015

Concluida

006-04-00-2013

Corporación Trujillana de Turismo

dcapc-cpi-005-2015

Concluida

008-08-00-2014

Fundación Trujillana de la Salud

dcapc-cpi-006-2015

Concluida

012-04-00-2013

Fondos Único de Desarrollo del Estado Trujillo

dcapc-cpi-010-2015

Concluida

017-04-00-2013

Corporación Trujillana de Turismo

dcapc-cpi-011-2015

Concluida

016-08-00-2014

Fundación Trujillana de la Salud

dcapc-cpi-017-2015

Concluida

Fecha

Número de Expediente

Organismo

Descripción

Notificación

Lapso – Promoción

Informe de Resultado

2015

dcapd-cpi-001-2015

PROCONSBIT

Evaluar los procesos relacionados con la elaboración y ejecución de los proyectos de obras, así como la organización de la empresa y el procd de selección contratación y ejecución financiera y física de obras para el año 2010

Informe de Resultado remitido a la Dirección de Control correspondiente

2015

dcapd-cpi-002-2015

Dirección De Finanzas De La Gobernación Del Estado Trujillo Y La Procuraduría.

Evaluar los procesos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la adquisición, registro, uso y control del bien mueble (terreno) efectuado por el Ejecutivo Regional en el Municipio Urdaneta durante el periodo 2010

Informe de Resultado remitido a la Dirección de Control correspondiente

2015

dcapd-cpi-003-2015

FUDET

Verificación de las recomendaciones realizadas por la CET en el Informe Definitivo DCAD-Nº-04-2009-FUDET-11 correspondiente a los cierres financieros y presupuestarios del año 2008.

Informe de Resultado remitido a la Dirección de Control correspondiente

2015

dcapd-cpi-004-2015

FUDET

Verificar las recomendaciones realizadas por la CET en el informe definitivo DCAD-22-2009-FUDET-14, correspondiente a la gestión de la gerencia Artesanal, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

En elaboración del Informe de Resultados

2015

dcapd-cpi-005-2015

CORPOTURISMO

Verificar los procesos administrativos, presupuestarios y técnicos, relacionados con el registro, control y estado de conservación de los bienes muebles e inmuebles para el año 2012.

Informe de Resultado remitido a la Dirección de Control correspondiente

2015

dcapd-cpi-006-2015

FUNDASALUD

Verificación de la legalidad y veracidad de los contratos realizados y deudas contraídas por la Fundación Trujillana de la Salud con la empresa Oxígeno Carabobo, c.a. (oxicar, c.a.) para el suministro de oxígenos y gases medicinales a hospitales y ambulatorios del estado Trujillo durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011.

X

2015

dcapd-cpi-007-2015

DINFRA

Evaluar los procesos administrativos relacionados con el registro, control, traslados, desincorporación, donación, enajenación y estado de conservación de los bienes muebles depositados y resguardados en el garaje central de Pampanito, para los ejercicios económicos financieros 2010-2011

Informe de Resultado remitido a la Dirección de Control correspondiente

2015

dcapd-cpi-008-2015

FINANZAS

Proceso empleado por la Gobernación a través de la Dirección de Finanzas para el manejo de los recursos relacionados con las partidas 4.01, 4.02, 4.03 y 4.04, para el ejercicio económico 2012

X

2015

dcapd-cpi-009-2015

RECURSOS HUMANOS DE LA GOBERNACION

Evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones admin, presup y financ vinculadas con el pago de nominas del personal empleado y obrero; año 2012.

Informe de Resultado remitido a la Dirección de Control correspondiente

2015

dcapd-cpi-010-2015

FUDET

Proceso empleado para el manejo de los recursos relacionados con las partidas 4.01, 4.02, 4.03 y 4.04, para el ejercicio económico 2012

En elaboración del Informe de Resultados

2015

dcapd-cpi-011-2015

CORPOTURISMO

Evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones admin, presup y financ vinculadas con el pago de nominas del personal empleado y obrero; año 2012., así como el manejo de la partida 4.04.

En elaboración del Informe de Resultados

2015

dcapd-cpi-012-2015

SAPSET

Proceso empleado para el manejo de los recursos relacionados con las partidas 4.02, 4.03 y 4.04, y así el procedimiento para la modificaciones presupuestarias de las partidas durante el ejercicio económico 2011 y 2012

En elaboración del Informe de Resultados

2015

dcapd-cpi-013-2015

DINFRA Y FINANZAS DE LA GOBERNACION

Evaluar el proceso empleado por la Gobernación para la selección, contratación, ejecución y cumplimiento del compromiso de responsabilidad social de la Obra: Reparación de la Planta de Tratamiento y acondicionamiento de las Áreas de la piscina Olímpica (Alicia Navas)

X

2015

dcapd-cpi-014-2015

EMASTRU

Evaluar los procesos de selección de contratista de las obras re asfaltado de los diferentes sectores de la autopista inter urbana Valera Trujillo y viceversa

X

Fecha

Número de Expediente

Organismo

Descripción

Notificación

Lapso – Promoción

Informe de Resultado

2014

dcapd-cpi-001-2014

CORTRUTUR

Evaluación de las acciones correctivas implementadas por CORTRUTUR en el Informe Definitivo CET-DCAD-Nº 07-2010-CORTRUTUR-11

Se Archivo en fecha

2014

dcapd-cpi-002-2014

FUNDASALUD

Evaluación de las acciones correctivas implementadas por FUNDASALUD en el Informe Definitivo DCAD-Nº10-2010-FUNDASALUD-9

Fecha: 24 de Noviembre de 2014

2014

dcapd-cpi-003-2014

FOSOCC

Evaluación de los proced. establecidos por FOSOCC en la selección, contratación, ejecución física y financiera, control y rendición de cuenta del proyecto “sustitución de cubierta de techo de asbesto por cubierta de acerolic”

Fecha: 20 de agosto de 2014

2014

dcapd-cpi-004-2014

FUDET

Evaluar los procesos relacionados con la elaboración y ejecución de programas y proyectos en la gerencia de desarrollo agrícola y pecuario

Fecha: 25 de Noviembre de 2014

2014

dcapd-cpi-005-2014

ESPOTRU

Procedimiento empleado en el manejo de recursos de las partidas 4.01, 4.02, 4.03 y 4.04 y las modificaciones presupuestarias a dichas partidas

Fecha: 08 de Septiembre de 2014

2014

dcapd-cpi-006-2014

SAPNNAET

Manejo de Recursos de las partidas 4.02, 4.03, 4.04 y 4.07, para verificar su adecuación a las disposiciones legales reglamentarias.

Fecha: 10 de Octubre de 2014

2014

dcapd-cpi-007-2014

Servicio Autónomo Trujillano del Deporte

Evaluarel proceso empleado por el para la selección, contratación, ejecución de la Obra: Reemplazo de la Planta de Tratamiento de agua de la Piscina Olímpica “Alicia Navas”” Parroquia San Luis, Municipio Valera del Estado Trujillo

Fecha: 18 de Noviembre de 2014

2014

dcapd-cpi-008-2014

Fundación de Infraestructura Asistencia Socialista del Estado Trujillo (FINAS)

Evaluar la acción correctiva desarrollada por la Fundación de Infraestructura Asistencial Socialista(FINAS), con base en las recomendaciones realizadas por la Contraloría del Estado Trujillo en el Informe de la Actuación Fiscal practicada en el año 2010

Fecha: 17 de Diciembre de 2014

2014

dcapd-cpi-009-2014

Corporación Trujillana de Turismo (CORTRUTUR),

Evaluar las operaciones efectuadas por lacortrutur,para la compra y registro de los bienes adquiridos durante el año 2009

Fecha: 15 de Enero de 2015

2014

dcapd-cpi-010-2014

Empresa de Asfalto del Estado Trujillo (EMASTRU)

Evaluar las modalidades de selección de contratista, contratación, ejecución y cumplimiento del compromiso de responsabilidad social de las obras ejecutadas por EMASTRU

X

2014

dcapd-cpi-011-2014

Empresa de Construcción del Estado Trujillo (EMCONTRU)

Evaluación de los Procesos llevados a cabo para la selección, contratación y ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios año 2010.

Fecha: 03 de Febrero de 2015

2014

dcapd-cpi-012-2014

Servicio Autónomo de Aeropuertos del Estado Trujillo (SAET)

Evaluación del proceso empleado por el SAET para el manejo de los recursos relacionados con las Partidas 4.01, 4.02, 4.03 y 4.04, durante el año 2010-2011.

Fecha: 17 de Diciembre de 2014

2014

dcapd-cpi-013-2014

Dirección de Finanzas de la Gobernación del Estado Trujillo

Evaluación los documentos registro, control y existencia física de las adquisiciones de bienes muebles, inmuebles durante el periodo 2005 al 2010.

X

2014

dcapd-cpi-014-2015

Fondo Socialista para los Consejos Comunales (FOSOCC)

Evaluar los procedimientos establecidos por FOSOCC en la selección, contratación, ejecución física y financiera, control y rendición de cuentas del proyecto “Sustitución de Cubierta de techo de Asbesto por Cubierta de Acerolit, ubicada en San Luis”

Fecha: 02 de Marzo de 2015

Año

Número del Expediente

Descripción

Proceso de Investigación

Notificación

Lapso Probatorio

Informe de Resultados

2010

DCI-0016-2009

Obra: Colocación de Concreto Premezclado para la Pavimentación de la vía Agrícola Cabimbu

Fecha: 15 de Septiembre de 2010

2011

Nº DCAPC-PI-002-2010

SATRUD

Manejo de los recursos otorgados a la Asociación Trujillana de Ciclismo y a la Asociación Trujillana de Baloncesto, por parte del Servicio Autónomo Trujillano del Deporte para el año 2008.

Fecha: 30 de Noviembre de 2011

2011

DCAPD-PI-003-2010

Construcción de Muros con Gaviones en el Sector Filo de Carvajal, parroquia Carvajal, municipio San Rafael de Carvajal estado Trujillo”

Fecha: 20 de Julio de 2011

2011

CET-DDRPE-001-2009

Contrato Comunicaciones Nº 01-2004, firmado entre la Gobernación del Estado Trujillo y la empresa Rentelse Inversiones C.A. para la adquisición del Sistema de Radiocomunicaciones Troncalizado adjudicado a la Comandancia General de la Policía del Estado en el año 2004.

Fecha: 14 de Julio de 2011

2011

Nº 01-05-001-2010

Denuncia relacionada con la presunta falta de estampillas fiscales en las Prefecturas de las Parroquias Motatan del Municipio Motatan del Estado Trujillo

Fecha: 01 de Junio de 2011

2011

Nº 07.01-00040-10

Obra: Suministros de Concreto Premezclado para la Pavimentación de la vía Agrícola Cabimbu

Fecha:28 de Junio de 2011

2011

Nº 01-05-002-2010

Dirección de FinanzasCumplimiento de las recomendaciones señaladas en el Informe Definitivo de Auditoria Nº A-2006-04, durante el año 2008, en la emisión de gastos relacionados contra el Presupuesto de Gastos del ejercicio Económico Financiero 2008, durante el Primer Semestre.

Fecha: 30 de Junio de 2011

2011

Nº 07-01-00014-08

Obra: Pavimento Rígido en la vía agrícola los Cardones, Parroquia José Gregorio Hernández

Fecha: 12 de Septiembre de 2011

2011

Nº 07-01-00015-08

Obra: Rehabilitación de la Unidad Educativa Leonardo Ruiz Pineda, Bocono

Fecha: 13 de Septiembre de 2011

2011

Nº 07-01-00025-09

Obra: Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas, Sector la Pueblita, Municipio La Ceiba.

Fecha: 14 de Octubre de 2011

2011

Nº 07-01-00009-06

Obra: Construcción CDI Municipio Carache Trujillo.

Fecha: 17 de Octubre de 2011

2011

Nº DCAPC-PI-001-2011

Obra: Continuación del Canal de Drenaje en la Avenida Rafael Cadenas, Municipio Pampanito, Trujillo.

Fecha: 08 de Diciembre de 2011

2012

Nº DCAPC-PI-002-2011

Servicio Autónomo Trujillano del Deporte SATRUDEvaluar los ingresos y ejecución de gastos correspondientes al año 2008, tomando como muestra un mínimo del 30% del monto total ejecutado en las partidas aprobadas.

Fecha: 08 de Marzo de 2012

2012

Nº DCAPD-PI-001-2010

Fondo Único de Desarrollo del Estado Trujillo

Evaluar los ingresos y ejecución de gastos con recursos de la Gobernación del Estado durante el año 2008, tomando como muestra los montos más significativos.

Fecha: 04 de Mayo de 2012

2012

Nº 07-01-00002-08

Obra: “Construcción Casa del Medico ARII La Urbina de Monay Estado Trujillo”

Fecha: 08 de Junio de 2012

2012

Nº DCAPC-CPI-002-2012

Actuación Fiscal de Seguimiento practicada al Servicio Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastre SAPROCIAD

Fecha: 19 de Diciembre de 2012

2012

Nº DCAPD-CPI-001-2012

Actuación Fiscal Operativa practicada al Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Carácter Civil del Estado Trujillo IACBET

Fecha: 21 de Diciembre de 2012

2013

Nº DCAPC-CPI-003-2012

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Fecha: 22 de Marzo de 2013

2013

Nº DCAPC-CPI-004-2012

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fecha: 22 de Marzo de 2013

2013

Nº DCAPD-CPI-002-2013

IANET

Fecha: 26 de Abril de 2013

2013

Nº DCAPD-CPI-001-2013

EMASTRU

Fecha: 12 de Junio de 2013

2013

Nº DCAPC-CPI-003-2013

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fecha: 26 de Junio de 2013

2013

Nº DCAPC-CPI-004-2013

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fecha: 01 de Agosto de 2013

2013

Nº DCAPC-CPI-005-2013

DIRECCION DE FINANZAS

En Proceso de Informe de Resultado

2013

Nº DCAPD-CPI-006-2013

FUNDASALUD

X

X

2013

Nº DCAPC-CPI-007-2013

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

X

X

2013

Nº DCAPD-CPI-008-2013

FUDET

X

X